贵州快三app:银盈通支付被罚千万 曾为非法平台提供支付通道-昔阳新闻

                                                      贵州快三app:银盈通支付被罚千万 曾为非法平台提供支付通道-昔阳新闻

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                                                      【90后春节加班主力】

                                                      银盈通支付于2005年4月成立♂,注册资金1亿元人民币☆。2013年1月获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》⊿,获准开展预付卡发行与受理(北京、山西、云南、贵州)、互联网支付等支付业务♂♀π,同年9月成为国内首批跨境电子商务外汇支付业务试点之一∟。

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                                                      根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项、第二项的规定◇∟↑,对银盈通支付1名相关负责人罚款10万元π⌒♂。

                                                      同时银盈通支付2名相关负责人也被处罚:

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                                                      根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第八项和第四十六条♀,《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令﹝2010﹞第2号)第四十二条第一项、第四项┊﹡,第四十三条第二项、第三项、第七项的规定↑▽,对银盈通支付给予警告﹡,没收违法所得606.934322万元☆,并处罚款911.827972万元∟,罚没合计1518.762294万元〇♂∟。

                                                      此次银盈通支付累计被处罚超过1850万元┊☆⌒,这也是银盈通支付自成立以来被央行处罚金额最高的一次▽。

                                                      银盈通支付未按《中华人民共和国反洗钱法》第十六条第一款、第二款等规定履行客户身份识别义务﹡☆,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项的规定罚款221万元;未按《中华人民共和国反洗钱法》第十九条第一款、第三款等规定履行客户身份资料和交易记录保存义务⌒┊♀,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第二项的规定罚款50万元♂。合计罚款271万元□。

                                                      免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体♂◇,版权归原作者所有□⌒,转载请联系原作者并获许可⊙⊙↑。文章观点仅代表作者本人▽,不代表新浪立场⊿☆。若内容涉及投资建议☆◇♂,仅供参考勿作为投资依据♂﹡☆。投资有风险∴∵,入市需谨慎π∴。

                                                      据天眼查显示□π↑,银盈通由天津冠创美通电子商务有限公司(简称“冠创美通”)100%持股♂∵△。2017年国美金融科技宣布以7.2亿元收购冠创美通♂◇,将银盈通完全收入囊中◇▽,斩获了互联网支付牌照⊿。

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                                                      根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第八项和第四十六条的规定☆▽﹡,对银盈通支付2名相关负责人给予警告⊙┊☆,合计罚款55万元⌒。

                                                      银盈通支付违规被举报此前银盈通支付因涉嫌为非法平台提供支付通道被网友举报π?,对于网友的举报△,人民银行营管部《举报答复意见书》认为银盈通在提供支付服务时∴,存在违反相关规定的情形∟,并表示已将调查结果﹡∟△,纳入对银盈通的后续监管工作中⊙☆。

                                                      事实上?♂,这并非银盈通首次遇上此类举报情况↑♀π。据华夏时报此前报道的特大网络诈骗案中∵☆,就有受害人表示被骗资金多是通过银盈通转移到其他公司账户∵∴△。2018年银盈通客户投诉情况显示∴,交易类客户投诉事件共54件﹡♂?。此外□∵,银盈通2018年账户泄露类风险事件为0件;资金损失类风险事件为3件∵,涉及客户数量3个↑,涉及银行账户3个♂,涉及支付账户3个□。

                                                      来源:支付界据人民银行营业管理部银管罚〔2020〕3号罚单显示♀,银盈通支付有限公司(以下简称“银盈通支付”)未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料和交易记录保存义务、违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法等相关规定♀。

                                                      本文由贵州快三app编辑发布!

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